ईडी ने डीजेडब्ल्यू-एसईपीएल मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर विभिन्न संस्थाओं से धोखाधड़ी कर ऋण लेने का आरोप लगाने वाले एक मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कंपनी के दो निदेशकों, दंडमुडी वेंकटेश्वर राव और डी. शांति किरण और श्री राव के भाई डी. अवनींद्र कुमार के रूप में की गई है। ईडी ने संबंधित अदालत से 12 मई तक उनकी हिरासत सुरक्षित कर ली थी।

एजेंसी ने इस मामले में करीब 284 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसकी जांच डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ गुरुग्राम में पुलिस द्वारा दर्ज मामले पर आधारित है। कथित धोखाधड़ी में शामिल कुल ऋण राशि लगभग ₹58 करोड़ थी।

आरटीजीएस का दुरुपयोग हुआ

ईडी ने आरोप लगाया, “…जबकि डीजेडब्ल्यू के लेखांकन रिकॉर्ड से पता चला कि ऋण मूल ऋणदाताओं को चुकाए जा रहे थे, ईडी की जांच से पता चला कि बैंकिंग आरटीजीएस प्रणाली का दुरुपयोग किया गया था। आरटीजीएस अधिदेश प्रपत्रों में धोखाधड़ी से वास्तविक ऋणदाताओं के नामों का उल्लेख किया गया था, लेकिन कोलकाता स्थित शेल संस्थाओं के बैंक विवरण प्रदान किए गए थे।”

जैसा कि दावा किया गया है, ऋण चुकौती निधि को नेक्सस इंटरनेशनल, भवतारिणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड सहित शेल कंपनियों को भेज दिया गया था। लिमिटेड, और गैबेल ट्रेडिंग कंपनी।

एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आगे की जांच से एक और मामला दर्ज किया गया और श्री राव द्वारा नियंत्रित श्रवणथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से जुड़ी एक समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच हुई।

“यह पता चला कि एसईपीएल फर्जी तरीके से वर्सेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक शेल इकाई को ‘परामर्श शुल्क’ के रूप में लगभग ₹75 लाख प्रति माह का भुगतान कर रहा था, जिसका कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं था और डीवी राव के ससुर के नाम पर पंजीकृत था। इस दिखावटी व्यवस्था के माध्यम से, ₹89.36 करोड़ को अवैध रूप से डायवर्ट किया गया था,” यह कहा।

ईडी ने आरोप लगाया कि एक साथ, एसईपीएल ने माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना 100 से अधिक शेल संस्थाओं से नकली चालान के माध्यम से ₹139 करोड़ से अधिक की फर्जी खरीदारी दर्ज की। एजेंसी ने कहा, “ये भुगतान डीवी राव और उनके परिवार को नकद में वापस मिले थे। एसईपीएल मामले में डीवी राव और उनके परिवार के खिलाफ पहचाने गए अपराध की कुल आय लगभग ₹228 करोड़ है।”

इसमें आरोप लगाया गया कि श्री राव ने पहले बैंकों को भारी रकम चुकाने में चूक की थी, जिसके कारण एसईपीएल खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया।

ईडी ने कहा, “इसने बैंकों को अनिवार्य वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) का सहारा लेने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली को ₹1,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ… डीवी राव व्यवस्थित रूप से अपने व्यक्तिगत संवर्धन के लिए कंपनी से धन निकाल रहे थे। इस तरीके से, उन्होंने न केवल बैंकों को बल्कि कंपनी के निवेशकों को भी धोखा दिया है। विशेष रूप से, कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बैंकों के पास कंपनी में अल्पांश शेयर हैं।”

इससे पहले, तलाशी के दौरान, ईडी ने लगभग ₹5 करोड़ मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण और कई लक्जरी वाहन जब्त किए थे। इसने अस्थायी रूप से करीब ₹24 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की है।